Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места, времени и формы проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, категорий (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. О привлечении регистратора Общества для рассылки сообщений акционерам Общества и для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
8. О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
10. Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
11. О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
12. О кандидатах в члены Совета директоров Общества.
13. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
15. О кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2025 финансовый год и определение размера оплаты аудиторских услуг.
16. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01055-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.2003
ISIN -RU000A0JRY42; CFI -ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин
3.2. Дата: 13.05.2025