Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7. О привлечении регистратора Общества для рассылки сообщений акционерам Общества и выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2023 года.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
10. Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
11. О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
12. О кандидатах в члены Совета директоров Общества.
13. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
15. О кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 финансовый год и определение размера оплаты аудиторских услуг.
16. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
17. Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2023 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01055-A
дата государственной регистрации: 08.12.2003г.
ISIN: RU000A0JRY42; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин
3.2. Дата: 25.03.2024