Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количество членов Совета директоров Общества - 5.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.
1. Щербакова Кетевана Теймуразовна - Председатель Совета директоров
2. Иноземцева Эмма Евсеевна
3. Бурдзенидзе Константин Теймуразович
4. Иноземцев Максим Владимирович
5. Матушкин Михаил Викторович
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1 – 16 повестки дня:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решения по вопросам № 1 – 16 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
По второму вопросу повестки дня: «Определение даты, места, времени и формы проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, категорий (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Определить:
- вид общего собрания акционеров Общества: годовое;
- форму проведения и способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дату проведения заседания общего собрания акционеров Общества: 19 июня 2025 года;
- место проведения заседания: РФ, 107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 4, этаж 2, помещение IX, комната 37;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества: 09 часов 00 минут;
- время проведения (открытия) заседания общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования /при заочном голосовании/: 16 июня 2025 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 1;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса для принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 25 мая 2025 года;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: обыкновенные, именные, бездокументарные.
Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества назначить Генерального директора Общества Матушкина Михаила Викторовича.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год и распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2024 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по итогам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
6. О назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2025 финансовый год.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»: 25 мая 2025 года.
По пятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения»
Принято следующее решение:
Утвердить текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием согласно Приложению № 1.
Поручить Генеральному директору Общества Матушкину М.В. в срок не позднее 28 мая 2025 года организовать рассылку заказными письмами Сообщений о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» на дату определения (фиксации) лиц и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания, для чего заключить соответствующий договор с регистратором АО «Сервис-Реестр». В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» на дату определения (фиксации) лиц, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания. Рассылку поручить регистратору АО «Сервис-Реестр».
По шестому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
1) Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»:
- годовой отчет ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки его годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по итогам 2024 финансового года;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2024 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»;
- сведения об общем количестве акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» и в общем количестве голосующих акций ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»;
2) С вышеуказанной информацией (материалами) лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» и имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», могут ознакомиться с 09 ч.00 мин до 16 ч. 00 мин. /по пятницам до 13 ч. 00 мин./ по адресу: город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 1, кабинет 203 в период с 29 мая 2025 года по 18 июня 2025 года /за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней/, а также в день проведения заседания общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по месту его проведения.
3) Поручить Генеральному директору ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» Матушкину М.В. в срок до 29 мая 2024 года подготовить вышеуказанную информацию (материалы).
По седьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для рассылки сообщений акционерам Общества и для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Поручить рассылку сообщений акционерам ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» и выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» его регистратору – АО «Сервис-Реестр».
Генеральному директору Матушкину М.В. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на рассылку сообщений акционерам ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» и на выполнение регистратором ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
По восьмому вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год»
Принято следующее решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год.
По девятому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год»
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год и рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» утвердить годовой отчет ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год.
По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год»
Принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»
Принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по итогам 2024 года не выплачивать.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатах в члены Совета директоров Общества»
Принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по выборам в члены Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» следующих кандидатов: Щербакову Кетевану Теймуразовну, Иноземцеву Эмму Евсеевну, Иноземцева Максима Владимировича, Бурдзенидзе Константина Теймуразовича, Матушкина Михаила Викторовича, Волкова Дмитрия Александровича.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества»
Принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» следующих кандидатов: Кордобовскую Ольгу Ивановну, Зотову Ларису Ивановну, Никифорову Елену Владимировну.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» согласно Приложению № 9. Поручить Генеральному директору ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» Матушкину М.В. организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» на дату определения (фиксации) лиц и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, для чего заключить соответствующий договор с регистратором АО «Сервис-Реестр». В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» на дату определения (фиксации) лиц и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания. Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 1.
Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования /при заочном голосовании/: 16 июня 2025 года.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2025 финансовый год и определение размера оплаты аудиторских услуг»
Принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» назначить ООО «АудитКонсалт» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2025 финансовый год, определить размер оплаты ее услуг в размере: 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не облагается.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Утвердить принятые Советом директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» согласно Приложению № 10.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2025г., Протокол № 6.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01055-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.2003
ISIN -RU000A0JRY42; CFI -ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин
3.2. Дата: 14.05.2025