Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">"Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)<BR>10.04.2024 12:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О созыве годового Общего собрания акционеров  (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).</P>
<P>2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.</P>
<P>3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.</P>
<P>5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.</P>
<P>6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк».</P>
<P>7. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. </P>
<P>8. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года. </P>
<P>9. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.</P>
<P>10. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2024 год.</P>
<P>11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления Банка</P>
<P>Г.Ю. Гурин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.04.2024г.</P>