Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">"Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)<BR>24.03.2023 16:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 марта 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2023г. </P>
<P>2. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по итогам 2022 года.</P>
<P>3. Утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), показателей структуры капитала и значимых рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк», их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений лимитов на 2023 год.</P>
<P>4. Утверждение  сигнальных значений и лимитов количественных контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.</P>
<P>5. Утверждение Перечня критически важных технологических процессов и целевых показателей операционной надежности ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.   </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления Банка</P>
<P>Г.Ю. Гурин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.03.2023г.</P>