Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение Отчета о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк».

2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк».

3. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк».

4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.

5. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

6. Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».

7. Утверждение Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».

8. Об ознакомлении с результатами независимой оценки системы оплаты труда.

9. Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2022 года и за 2022 год.

10. Кадровый вопрос.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата 21.12.2022г.