Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
3.2. Положение о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 19.09.2017г., протокол от 22.09.2017г. № 402 считать утратившего силу.
по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 4.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
4.2. Положение о Комитете по вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 12.11.2021г., протокол от 16.11.2021г. № 452 считать утратившего силу.
по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29 августа 2023 года № 476.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин
3.2. Дата 29.08.2023г.