Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупной сделки:
2.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг – биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги.
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1:
1. Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.
2. Отметить необходимость внесения изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, с учётом соответствующих изменений по параметрам финансирования проекта М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».
Вопрос № 2:
Предварительно одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» ценных бумаг – биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 005Р, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Приобретатели биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав – неопределенный круг лиц.
Цена сделки: 94 866 412 000 (девяносто четыре миллиарда восемьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста двенадцать тысяч) рублей и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р.
Предмет сделки:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р.
Иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) содержатся в программе биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 005Р.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 07.06.2023 по 13.06.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 13.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 14.06.2023 № 187.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 15.06.2023г.