Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупных сделок:
Вопрос 2.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0– км 140, Республика Башкортостан».
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Вопрос 2.2. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 - км 160+000, Московская, Смоленская области».
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.
Вопрос № 2:
Вопрос 2.1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0– км 140, Республика Башкортостан» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик– Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор».
Предмет Договора:
Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0– км 140, Республика Башкортостан».
Предельная (максимальная) цена Договора:
Не более 128 393 074 447 (Сто двадцать восемь миллиардов триста девяносто три миллиона семьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей 38 копеек, в том числе НДС 20%.
Размер авансирования: до 70 % от Цены Договора. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.
Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 30 июня 2025 года.
Вопрос 2.2. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 - км 160+000, Московская, Смоленская области» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – выбирается по результатам конкурса в электронной форме.
Предмет Договора:
Выполнение Подрядчиком работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 - км 160+000, Московская, Смоленская области» в соответствии с Договором, проектной документацией, Техническим заданием на выполнение работ по капитальному ремонту (Приложение № 1.1 к Договору), Заданием на разработку рабочей документации (Приложение № 1.2 к Договору), Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 5 к Договору), а также исполнение гарантийных обязательств по Договору в установленном порядке.
Начальная (максимальная) цена Договора:
Начальная (максимальная) цена Договора составляет 6 682 051 440 (шесть миллиардов шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 1 336 410 288,00 в том числе по годам:
в 2023 году - 2 200 000 000 рублей (два миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 20% 440 000 000,00 рублей;
в 2024 году - 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 00 копеек, включая НДС 20% 600 000 000 рублей;
в 2025 году - 1 482 051 440 (один миллиард четыреста восемьдесят два миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек, включая НДС 20% 296 410 288,00 рублей.
Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ – с даты заключения Договора
окончание выполнения работ – 01 декабря 2025 г.
ввод объекта в эксплуатацию – 15 декабря 2025 г.
2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 19 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года. Дата определения результатов голосования: 23 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 23 декабря 2022 года №175.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 26.12.2022г.