Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Государственная компания "Российские автомобильные дороги"<BR>29.09.2023 14:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 28.09.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: </P>
<P>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 28.09.2023 по 03.10.2023.</P>
<P>Дата определения результатов голосования: 03.10.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:</P>
<P>1. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.</P>
<P>2. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</P>
<P>3. О согласовании существенных условий сделки с единственным поставщиком на выполнение работ для целей переустройства (переноса) инженерных коммуникаций при строительстве, реконструкции, ремонте, капитальном ремонте автомобильных дорог (участков дорог), переданных в доверительное управление Государственной компании.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)</P>
<P>Карев Денис Михайлович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.09.2023г.</P>