Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Государственная компания "Российские автомобильные дороги"<BR>15.08.2024 11:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>В голосовании приняли участие 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>Вопрос № 1: Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 9 голосов </P>
<P>«ПРОТИВ» - 1 голосов</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2: Об утверждении Положения о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 11 голосов </P>
<P>«ПРОТИВ» - 0 голосов</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1: Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений (Приложение №1).</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2:</P>
<P>1.	Утвердить положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции (Приложение №2).</P>
<P>2.	Признать утратившим силу Положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол заочного голосования от 23.12.2022 №176).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 01.08.2024 по 08.08.2024. Дата определения результатов заочного голосования: 08.08.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 14.08.2024 № 216.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)</P>
<P>Карев Денис Михайлович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.08.2024г.</P>