Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Об утверждении внесения изменения в программу облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 004Р.
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Утвердить внесение изменения в программу облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 004Р, до 260 532 000 000 (двухсот шестидесяти миллиардов пятисот тридцати двух миллионов) российских рублей включительно.
Максимальный срок выпусков облигаций – 9 100 (девять тысяч сто) дней (конкретный срок выпуска определяется документом, содержащим условия размещения ценных бумаг в рамках программы облигаций, размещаемых путем закрытой подписки). Срок действия Программы облигаций: бессрочная. Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой облигаций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 18.11.2024 по 21.11.2024. Дата определения результатов заочного голосования: 21.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 25.11.2024 № 226.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)
Карев Денис Михайлович
3.2. Дата 25.11.2024г.