Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Государственная компания "Российские автомобильные дороги"<BR>27.12.2022 18:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P> В голосовании приняли участие 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>Вопрос № 1: Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений. </P>
<P>«ЗА» - 8 голосов </P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:</P>
<P>Вопрос № 1: </P>
<P>1. Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</P>
<P>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 20 декабря 2022 года по 26 декабря 2022 года. Дата определения результатов голосования: 26 декабря 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 26 декабря 2022 года №177.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)</P>
<P>Фомичев Кирилл Алексеевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.12.2022г.</P>