Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Государственная компания "Российские автомобильные дороги"<BR>27.11.2023 18:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>В голосовании приняли участие 8 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки:</P>
<P>1.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - операторского соглашения на создание и эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит».</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 8 голосов </P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 8 голосов </P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1: </P>
<P>Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 21.11.2023 по 23.11.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 23.11.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 24.11.2023 № 200.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)</P>
<P>Карев Денис Михайлович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.11.2023г.</P>