Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Государственная компания "Российские автомобильные дороги"<BR>14.04.2025 12:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2025.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 11.04.2025 по 18.04.2025.</P>
<P>Дата определения результатов голосования: 18.04.2025.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>Повестка заочного голосования:</P>
<P>1.	Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (Государственной компании) на 2025 – 2027 годы, их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2025 год, удельных весов, минимальных и предельных значений, методики (порядка) их расчета (в новой редакции).</P>
<P>2. Об утверждении показателей депремирования (должностных лиц руководящего состава) Государственной компании на 2025 – 2027 годы, размеров депремирования и оснований для принятия решений о депремировании. </P>
<P>3. Об утверждении функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании на 2025 – 2027 годы, их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2025 год, удельных весов, минимальных и предельных значений, методики (порядка) их расчета.</P>
<P>4. Об утверждении ключевых показателей эффективности должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на каждый квартал 2025 года, их целевых значений, методик (порядка) их расчета.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)</P>
<P>Карев Денис Михайлович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.04.2025г.</P>