Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки.
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1:
1.1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение работ по объекту: «Устранение узких мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК237+10 до ПК279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области» (2 очередь строительства)» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – будет определён по результатам проведенных конкурсных процедур.
Предмет Договора:
Выполнение комплекса работ по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 04.08.2021 № 50-1-1-3-043053-2021 и утверждённой распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 22.02.2022 № ГС-34-р и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству, являющемся приложением к Договору.
Начальная (максимальная) цена Договора:
Не более 4 820 000 000,00 (четырёх миллиардов восемьсот двадцати миллионов) руб. 00 коп. включая НДС.
Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- открытие движения – 31 марта 2024 г.;
- окончание выполнения работ – 31 декабря 2024 г.
Иные условия:
Заказчик обязан выплатить подрядчику аванс в размере 70 % (семидесяти процентов) в следующем порядке:
1. В 2023 году в размере 30 % (тридцать процентов) от Цены Договора путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с условиями Договора;
2. В 2024 году в размере 40 % (сорок процентов) от Цены Договора путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с условиями Договора.
2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 14 февраля 2023 года по 20 февраля 2023 года. Дата определения результатов голосования: 20 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 22 февраля 2023 года №180.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 27.02.2023г.