Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении в 2022 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы.
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Утвердить Отчет о выполнении в 2022 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 17.05.2023 по 23.05.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 23.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 07.06.2023 № 186.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 08.06.2023г.