Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Об утверждении положения о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1:
1. Утвердить положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу).
2. Признать утратившим силу положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол от 29.12.2009 № 4 с последующими изменениями).
2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 19 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года. Дата определения результатов голосования: 23 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 23 декабря 2022 года №176.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 26.12.2022г.