Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.08.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 121 059 815,47 (Сто двадцать один миллион пятьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать и 47/100) долларов США.
1.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1.
1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 16 049 731,26 (Шестнадцать миллионов сорок девять тысяч семьсот тридцать один и 26/100) долларов США.
1.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1.
1.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №1, в размере 22 382 236,42 (Двадцать два миллиона триста восемьдесят две тысячи двести тридцать шесть и 42/100) долларов США.
1.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №1.
1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 65 906 569,67 (Шестьдесят пять миллионов девятьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять и 67/100) долларов США.
1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1.
1.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №1, в размере 146 763 793,40 (Сто сорок шесть миллионов семьсот шестьдесят три тысячи семьсот девяносто три и 40/100) долларов США.
1.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №1.
1.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 17 732 826,88 (Семнадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи восемьсот двадцать шесть и 88/100) долларов США.
1.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1.
1.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере 235 679 623,83 (Двести тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать три и 83/100) долларов США.
1.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №1.
1.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №1, в размере 3 892 187,30 (Три миллиона восемьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят семь и 30/100) долларов США.
1.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №1.
1.9.1. Определить цену сделки, указанной в п.9 Приложения №1, в размере 164 162 944,33 (Сто шестьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи девятьсот сорок четыре и 33/100) долларов США.
1.9.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.9 Приложения №1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 21.08.2024, Протокол заседания
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 4.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” августа 20 24 г.