Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.01.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.02.2024г. 14.00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложениях акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об утверждении кандидатуры Директора по управлению человеческими ресурсами (HR) по рекомендации единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).
3. Утверждение финансирования затрат по резервной статье бюджета «Регистрационные услуги, заключения и обследования».
4. Общие вопросы:
4.1. Информация от Генерального директора об обращении в банк с целью досрочного возврата денежных средств в рамках кредитного соглашения 01973/МР от «01» ноября 2017г.
4.2. О проведении работ по планированию развития территории. Обновление состава рабочей группы.
4.3. Обсуждение предоставления и состава льгот в рамках социального пакета.
4.4. Организационные вопросы, связанные с текущей работой Совета директоров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 26.01.2024г.