Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования: По вопросу №1: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу №2: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу №3: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу №4: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу №5: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу №6: 6.1.: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
6.2.: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - 1. Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«Об осуществлении функции председателя Совета директоров на заседании Совета директоров ПАО «Калибр»».
Функции председателя на заседании Совета директоров ПАО «Калибр» осуществляет член Совета директоров Голованова М.А.
По Вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
«О прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «Калибр» в связи с истечением срока полномочий, и об одобрении условий прекращения полномочий действующего Генерального директора.»
2.1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «Калибр» Севостьянова Сергея Анатольевича в связи с истечением срока полномочий, в связи с чем прекратить с ним трудовой договор (контракт) на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации с 03.04.2023г.
2.2. При окончании трудового договора (контракта), в день увольнения произвести расчет - предусмотренные действующим законодательством причитающиеся выплаты, а также выплатить единовременное денежное вознаграждение Севостьянову Сергею Анатольевичу в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей (до вычета НДФЛ).
2.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Калибр» - Рябокобылко Сергея Юрьевича подписать от имени Общества Соглашение о прекращении трудового договора с Севастьяновым Сергеем Анатольевичем в редакции согласно Приложению 1, прилагаемого к настоящему Протоколу.
2.4. Заключить с Севостьяновым Сергеем Анатольевичем с 04.04.2023 года договор гражданско-правового характера на оказание консультационных услуг по стратегии управления предприятием сроком на 6 (Шесть) месяцев в редакции согласно Приложению 2, прилагаемого к настоящему Протоколу.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании нового единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Калибр» и об одобрении условий назначения исполняющего обязанности Генерального директора»
3.1. Избрать единоличным исполнительным органом - исполняющей обязанности Генерального директора ПАО «Калибр» Бунакову Наталью Вячеславовну с 04.04.2023 года сроком на 6 (шесть) месяцев.
3.2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору заключаемые с исполняющей обязанности Генерального директора ПАО «Калибр» Бунаковой Натальей Вячеславовной, в редакции согласно Приложению 3, прилагаемого к настоящему Протоколу.
3.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Калибр» - Рябокобылко Сергея Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с исполняющей обязанности Генерального директора ПАО «Калибр» Бунаковой Натальей Вячеславовной в редакции согласно Приложению 3, прилагаемого к настоящему Протоколу.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:
« Об утверждении внутреннего документа Общества - «Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Калибр».
Утвердить внутренний документ Общества - «Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Калибр» в редакции согласно Приложению 4, прилагаемого к настоящему Протоколу.
По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:
«Об определении юридического лица для осуществления внутреннего аудита».
Одобрить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «ПРАВОВЕСТ Аудит» в качестве юридического лица, для осуществлении внутреннего аудита в ПАО «Калибр» и заключить с ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» договор на следующих условиях: Предмет договора: оказание сопутствующих аудиту услуг, связанных с аудиторской деятельностью (внутренний аудит) по вопросам оценки достоверности объема инвестиций, осуществленных на территории объектов недвижимого имущества и предоставление Заказчику отчета о факта, отмеченных при проведении согласованных процедур, подготовленный в отношении объема инвестиций, осуществленных на территории объектов недвижимого имущества. Общая стоимость услуг составляет 129 200,00 руб.
По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров
« О формировании состава комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Калибр»».
6.1. Избрать состав Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Калибр» в следующем
персональном составе:
1. Бромли Джесси Майкл, член Совета директоров ПАО «Калибр».
2. Коган Михаил Александрович, член Совета директоров ПАО «Калибр».
3. Кануников Андрей Иванович, член Совета директоров ПАО «Калибр».
6.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Калибр» Бромли Джесси Майкла.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2023г., протокол № 2.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо. 2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Бунакова Наталья Вячеславовна (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Севостьянов
3.2. Дата 31.03.2023г.