Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калибр"<BR>12.01.2024 16:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.01.2024г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.01.2024г. 16.00 </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.Об утверждении персонального состава комитета Cовета директоров ПАО «Калибр» по аудиту.</P>
<P>2.Об избрании Председателя комитета Cовета директоров ПАО «Калибр» по аудиту.</P>
<P>3. Об утверждении бюджета ПАО «Калибр» на 2024 год.</P>
<P>4.Об утверждении кандидатур представителей общества в совете директоров, ревизионной комиссии зависимых обществ, а также предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания в этих обществах.</P>
<P>5. Об утверждении плана заседаний Совета директоров ПАО «Калибр» с января по май 2024 года. </P>
<P>6. Об утверждении трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Калибр».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)</P>
<P>А.Л. Мусатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.01.2024г.</P>