Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.09.2023 13:02:39) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SF3Pf2TAH0agtPTRVbDv3g-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение операционных результатов за июль 2023 года, отчета по недвижимости за август 2023 года. Рассмотрение информационного меморандума Н.В. Бунаковой от 18 сентября 2023 года «Уведомление о займе ОКБ СА».
2.Обсуждение результатов тендера на привлечение консультанта для разработки бонусной политики. Рассмотрение информационного меморандума Н.В. Бунаковой от 31 августа 2023 года «Тендер по выбору компании для разработки системы мотивации».
3. Текущий статус выполнения работ по договорам с ООО Правовой центр «Два М» и ГБУ «ГлавАПУ»; дорожная карта работ.
4. О выделении средств поддержки подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.
5. Рассмотрение информационного письма о порядке разработки, рассмотрения и утверждения положения о корпоративном секретаре.
6. О разработке положения о корпоративном секретаре.
7. Информационное письмо в Совет директоров от акционеров.
8. Контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров:
8.1. Утверждение «Требований к кандидату (ключевых обязанностей, профессионального опыта и личностных характеристик)» на должность Генерального директора.
8.2. Проект договора с Генеральным директором.
8.3. Обсуждение кандидатов на должность Генерального директора.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение операционных результатов за июль 2023 года, отчета по недвижимости за август 2023 года. Рассмотрение информационного меморандума Н.В. Бунаковой от 18 сентября 2023 года «Уведомление о займе ОКБ СА».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Принять к сведению операционные результаты за июль 2023 года, отчет по недвижимости за август 2023 года.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Одобрить сделку о беспроцентном займе компании «ОКБ СА» на общую сумму 50 000 000 рублей (Пятьдесят миллионов рублей) со сроком возврата 30 сентября 2026 года.
По вопросу № 2 повестки дня: «Обсуждение результатов тендера на привлечение консультанта для разработки бонусной политики. Рассмотрение информационного меморандума Н.В. Бунаковой от 31 августа 2023 года «Тендер по выбору компании для разработки системы мотивации»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Одобрить предложение и.о. Генерального директора Н.В.Бунаковой по выбору компании «ADE Professional Solutions» для разработки бонусной политики. С отдельным информированием Совета директоров о готовом контракте.
По вопросу № 3 повестки дня: «Текущий статус выполнения работ по договорам с ООО Правовой центр «Два М» и ГБУ «ГлавАПУ»; дорожная карта работ».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Поручить И.О. Генеральному директору Н.В.Бунаковой к 06 октября 2023 года предоставить сводную таблицу ТЭПов развития территории ПАО «Калибра» по адресу ул. Годовикова, д.9, с дополнениями и предложениями от менеджмента. Предоставить информацию по датам заключения договора с ГБУ «ГлавАПУ» и дорожную карту по выполнению работ.
По вопросу № 4 повестки дня: «О выделении средств поддержки подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции».
Итоги голосования: «За» - 3 голосов (А.И.Кануников, С.А.Севостьянов, В.А.Ушакова); «Против» - нет; «Воздержался» - 2 голоса (Дж.М.Бромли, М.А.Голованова). Решение принято.
Рекомендовать И.О. Генеральному Директору выделить средства в размере 2 500 000 рублей (Два миллиона пятьсот тысяч рублей) на медицинское оборудование, медикаменты, и обмундирований для поддержки подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.
По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение информационного письма о порядке разработки, рассмотрения и утверждения положения о корпоративном секретаре»
Итоги голосования: За» - 3 голоса (Дж.М.Бромли, М.А.Голованова, В.А.Ушакова); «Против» - 2 голоса (А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Воздержался» - нет. Решение принято.
Предоставить И.О. Генерального директора Н.В.Бунаковой и юридическому отделу особое мнение М.А.Головановой и попросить сформировать отзыв на данное особое мнение юридическим отделом. К 06 октября 2023 года проинформировать Совет директоров отдельным меморандумом от И.О. Генерального директора Н.В.Бунаковой о результатах оценки особого мнения М.А.Головановой и сформировать позицию по обращению к сторонним консультантам.
По вопросу № 6 повестки дня: «О разработке положения о корпоративном секретаре».
Итоги голосования: «За» - 3 голоса (Дж.М.Бромли, М.А.Голованова, В.А.Ушакова); «Против» - 2 голоса (А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Воздержался» - нет. Решение принято.
Продолжить работу над положением о корпоративном секретаре.
По вопросу № 7 повестки дня: «Информационное письмо в Совет директоров от акционеров»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Направить информационное письмо, поступившее от акционеров М.А.Когана и А.И.Кануникова в Совет директоров, акционеру ПАО «Калибр» компании РЭДВИНГ ЛИМИТЕД (REDWING LIMITED).
По вопросу № 8 повестки дня: «Контроль за исполнением решений, принятых советом директоров:»
8.1. «Утверждение «Требований к кандидату (ключевых обязанностей, профессионального опыта и личностных характеристик)» на должность Генерального директора.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Поручить М.А.Головановой подготовить окончательную версию «Требований к кандидату (ключевых обязанностей, профессионального опыта и личностных характеристик)» на должность Генерального директора к 28 сентября 2023 года, с учетом всех замечаний и предложений, для последующего утверждения, в виде меморандума Совета директоров.
8.2. «Проект договора с Генеральным директором».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Дать поручение И.О. Генеральному директору заключить договор с профессиональной юридической компанией, занимающейся трудовыми отношениями и разработать проект договора с Генеральным директором в срок одна неделя.
8.3. «Обсуждение кандидатов на должность Генерального директора»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Назначить совещание Совета директоров на 04 октября 2023 года в 15:30 с вопросом о назначении единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2023г., № 13.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Допущена техническая ошибка в пункте 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2023г.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 02.10.2023г.