Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Калибр».
Итоги голосования: По вопросу №1: «За» - 3 голоса; «Против» - 2; «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров В.А.Ушакову.
По Вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрание председателя Совета директоров ПАО «Калибр».
Итоги голосования: По вопросу №2: «За» - 3 голоса; «Против» - 2; «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Калибр» - Ушакову Веру Анатольевну
По Вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
«Назначение секретаря Совета директоров ПАО «Калибр».
Итоги голосования: По вопросу №3: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Назначить секретарем Совета директоров ПАО "Калибр" - Путинцеву Елену Алексеевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2023г., № 5
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 03.07.2023г.