Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
2.2.Результаты голосования:
Вопрос №1 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №2 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №3 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №4 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №5 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №6 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №7 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №8 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №9 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №10 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №11 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №12 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
Вопрос №13 «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет.
2.3.Одно или несколько не принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений:
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатур в Члены Совета Директоров ПАО «Калибр»;
8.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «Калибр»;
9.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калибр»;
10.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям ПАО «Калибр» за 2022г.;
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Решение не принято по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров.
2.4. Обстоятельства и причины, послужившие основанием для непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения: большинство членов Совета директоров проголосовало «против» принятия решения по вопросам повестки дня.
2.5. Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором планируется рассмотреть вопрос о принятии не принятого советом директоров (наблюдательным советом) решения.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором не принято соответствующее решение: 06.04.2023.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.04.2023 № 3.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 10.04.2023г.