Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О продлении действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей компании Публичному акционерного обществу «Калибр».
2.Об утверждении внутреннего аудитора Общества на 2024-2025гг.
3.О результатах работы Общества за 9 месяцев 2024г., отчет Генерального директора по недвижимости за октябрь 2024г.
4.Рассмотрение меморандума Генерального директора о проведении строительной экспертизы здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Годовикова 9, стр. 17 (Меморандум № 17 от 25 октября 2024г.).
5.Рассмотрение отчета Директора по управлению человеческими ресурсами о результатах работы за 2024г.
6.Проект премирования сотрудников за второе полугодие 2024г. (предложения Генерального директора).
7.Утверждение бюджета ПАО «Калибр» на 2025г. / Второе чтение бюджета ПАО «Калибр» на 2025г.
7.1. Об изменении в организационно-штатной структуре.
7.2. Рассмотрение обновленной информации по выбору страховой компании для ПАО «Калибр».
7.3. Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д. 9. Обсуждение дорожной карты о выполнении работ по КРТ.
8. Программа мотивации и положение о премировании персонала.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О продлении действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей компании Публичному акционерного обществу «Калибр». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр» до 01 декабря 2025 г., в предложенной редакции (Приложение № 1). Поручить единоличному исполнительному органу - Генеральному директору ПАО «Калибр» А.Л.Мусатову, подписать от имени ПАО «Калибр» соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр» до 01 декабря 2025 года. По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении внутреннего аудитора Общества на 2024-2025гг.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Одобрить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «ПРАВОВЕСТ Аудит» в качестве юридического лица, для осуществления внутреннего аудита в ПАО «Калибр» и заключить с ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» договор на следующих условиях: Предмет договора: оказание сопутствующих аудиту услуг, связанных с аудиторской деятельностью (внутренний аудит) по вопросам: анализ полноты и своевременности предоставления сведений в Единый социальный фонд России, отражения операций в бухгалтерском учете и оплаты пособий по временной нетрудоспособности штатных сотрудников и работников по договору гражданско-правового характера (ГПХ) за период с 01.01.2024г. по 30.11.2024г. Определить размер оплаты услуг внутреннего аудитора Общества, при осуществлении внутреннего аудита в ПАО «Калибр», в размере не более 450 000 руб. (Четырехсот пятидесяти тысяч рублей) без НДС. По вопросу № 3 повестки дня: «О результатах работы Общества за 9 месяцев 2024г., отчет Генерального директора по недвижимости за октябрь 2024г.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества за 9 месяцев 2024г., и отчет Генерального директора по недвижимости за октябрь 2024г. По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора о проведении строительной экспертизы здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Годовикова 9, стр. 17 (Меморандум № 17 от 25 октября 2024г.)». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить представленный меморандум № 17 Генерального директора ПАО «Калибр» от «25» октября 2024г. Предоставить Совету директоров отчет о проделанной работе. По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение отчета Директора по управлению человеческими ресурсами о результатах работы за 2024г.». Итоги голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать Генеральному директору сформировать Рабочую группу менеджмента по вознаграждению для оптимизации системы вознаграждения и премирования персонала, с участием 2-х членов Совета директоров. Рекомендовать Генеральному директору, совместно с данной Рабочей группой, представить Совету директоров предложения от стороннего контрагента по анализу заработных плат и разработки системы премирования в Обществе. По вопросу № 6 повестки дня: «Проект премирования сотрудников за второе полугодие 2024г. (предложения Генерального директора)». Итоги голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Одобрить использование премиального фонда бюджета 2024г. в размере 15 100 000 рублей (Пятнадцати миллионов ста тысяч рублей) для премирования сотрудников за второе полугодие 2024г. Премирование ТОП-менеджмента и менеджмента будет рассмотрено после получения финансовых результатов 2024г. По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение бюджета ПАО «Калибр» на 2025г. / Второе чтение бюджета ПАО «Калибр» на 2025г.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить внести корректировки и изменения в соответствии с Приложением №2 (Меморандум Совета директоров от 10 декабря 2024г.) в представленную версию бюджета, и представить Совету директоров окончательную редакцию бюджета 2025г. до 24 декабря 2024г. По вопросу № 7.1 повестки дня: «Об изменении в организационно-штатной структуре». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать Генеральному директору исключить из организационно-штатной структуры на 2025г. Общества должности: руководитель Технопарка Калибр ПАО «Калибр», 1 (Одного) секретаря-делопроизводителя ПАО «Калибр», делопроизводителя ОАО «ОКБ СА». По вопросу № 7.2 повестки дня: «Рассмотрение обновленной информации по выбору страховой компании для ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать в кратчайшие сроки заключить договор страхования объектов недвижимости ПАО «Калибр». По итогам заключения договора страхования, проинформировать Совет директоров об основных условиях договора. По вопросу № 7.3 повестки дня: «Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д. 9. Обсуждение дорожной карты о выполнении работ по КРТ». Вопрос 7.3 снят с голосования, исходя из того, что данный вопрос будет рассмотрен в 2025г. при формировании бюджета на 2026г. Голосование по данному вопросу не проводилось. По вопросу № 8 повестки дня: «Программа мотивации и положение о премировании персонала». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору предоставить материалы по программе мотивации и положению о премировании персонала на последующих заседаниях Совета директоров.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2024г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2024г., № 17.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 13.12.2024г.