Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.03.2024г. 11.00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об операционных результатах ПАО «Калибр» за 2023 год. Отчет по недвижимости за январь 2024 года.
2. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 5 от 5 марта 2024г.
3. Об отчете генерального директора о кадровой политике и работе с кадрами. Об изменениях в организационной структуре и штатном расписании ПАО «Калибр».
4. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 4 от 28 февраля 2024г.
5. Об утверждении, по рекомендации единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), руководителей департаментов / управлений.
6. О досрочном возврате денежных средств в размере 265,225 млн. рублей в рамках кредитного соглашения 01973/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «01» ноября 2017г. (Меморандум № 3 от 16 февраля 2024г.)
7. О работе по выведению территории Общества из зоны КРТ.
8. О работе с консультантом по разработке бонусной политики.
9. О плане оптимизации расходов на организацию работы Совета директоров. О порядке организации компенсаций транспортных расходов членам Совета Директоров в случае созыва внеочередного заседания Совета Директоров.
10. О текущей деятельности Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 05.03.2024г.