Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Операционные результаты за 1 полугодие 2024 года.
2. О частичном досрочном возврате денежных средств, в рамках кредитного соглашения № 02577/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «16» июля 2018г. (меморандум Генерального директора № 16 от 06 августа 2024 г.).
3. Утверждение отчета эмитента ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2024г.
4. Рассмотрение параметров к бюджету 2025 года.
5. Информация об утвержденном графике заседаний комитета Совета директоров по аудиту.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Операционные результаты за 1 полугодие 2024 года». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению представленную информацию об операционных результатах работы общества за первое полугодие 2024 года. По вопросу № 2 повестки дня: «О частичном досрочном возврате денежных средств, в рамках кредитного соглашения № 02577/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «16» июля 2018г. (меморандум Генерального директора № 16 от 06 августа 2024 г.)». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Одобрить частичный досрочный возврат денежных средств, в размере 300 млн. рублей, в рамках кредитного соглашения № 02577/МР между банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Калибр». Поручить Генеральному директору, предоставить Совету директоров информацию о сумме, процессах и управлении более рискованными вложениями свободных денежных средств (с предоставлением сценария «до» и «после» смены юрисдикции основного акционера Общества). По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение отчета эмитента ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2024г.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить отчет эмитента ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2024г. По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение параметров к бюджету 2025 года». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Одобрить параметры к бюджету ПАО «Калибр» на 2025 год, путем подписания отдельного меморандума Совета директоров «Базовые показатели при формировании бюджета на 2025 год». По вопросу № 5 повестки дня: «Информация об утвержденном графике заседаний комитета Совета директоров по аудиту». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров 17 октября 2024 года в 11:00.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2024г., № 14.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 26.08.2024г.