Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.10.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.10.2023г. 14.00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «Калибр».
2. Об утверждении трудового договора с временным единоличным исполнительным органом - Генеральным директор ПАО «Калибр».
3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса об избрании нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «Калибр».
4. Рассмотрение требования акционера общества Redwing Limited/Редвинг Лимитед, владеющих не менее 10% акций ПАО «Калибр» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр».
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
9. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общество.
10. Определение даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ПАО «Калибр».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ПАО "Калибр" (Протокол №5 заседания Совета Директоров ПАО "Калибр" от 03.07.2023г.)
В.А. Ушакова
3.2. Дата 27.10.2023г.