Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08.12.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.12.2023г. 12.00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах работы общества за 9 месяцев 2023 года, отчет Генерального директора по недвижимости за октябрь 2023 года.
2. Об утверждении проекта трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директор ПАО «Калибр».
3. Рассмотрение представленной информации от менеджмента общества о рисках в деятельности общества и способах их снижения (меморандум 36 Генерального директора ПАО «Калибр» от «14» ноября 2023 г.).
4. Рассмотрение рекомендаций менеджмента по размеру вознаграждения выплачиваемого работникам общества за второе полугодие 2023 года. Рассмотрение представленного меморандума 41 Генерального директора ПАО «Калибр» от «04» декабря 2023 г.
5. Рассмотрение представленного меморандума 42 Генерального директора ПАО «Калибр» от «04» декабря 2023 г.
6. Второе чтение бюджета ПАО «Калибр» 2024г.
7. О работе Совета директоров ПАО «Калибр» за период июнь – декабрь 2023г.
8. О выборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита в 2024-2025 годах (по рекомендации комитета по Аудиту).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калибр» № 17 от 02.11.2023г.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 08.12.2023г.