Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение персонального состава комитетов совета директоров (рабочих групп).
- Комитет по аудиту.
- Рабочая группа по вознаграждениям и премированию.
2. Рассмотрение и утверждение предложения по затратам на ремонт холла стр. 10.
3. Рассмотрение вопроса о структуре взаимодействия с дочерними и иными компаниями (структура, ответственные лица) (ОАО «ОКБ СА», АО «РиСК»)
4. Обзор политики компании по работе со средствами массовой информации (СМИ) и общественностью. 5. О разработке положения о корпоративном секретаре.
6. Прочие вопросы: Организационные вопросы, связанные с текущей работой Совета директоров
- Предложения по структурной организации и администрированию офиса Совета директоров.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение персонального состава комитетов совета директоров (рабочих групп)».
- Комитет по аудиту.
- Рабочая группа по вознаграждениям и премированию.
1.1.«Определить новый персональный состав комитета по аудиту: Севостьянов С.А., Кануников А.И. и Бромли М.Р.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Определить новый персональный состав комитета по аудиту: Севостьянов С.А., Кануников А.И. и Бромли М.Р.
1.2. Избрать Председателем комитета по аудиту Севостьянова С.А
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - 1. Решение принято. Избрать Председателем комитета по аудиту Севостьянова С.А
1.3. Рекомендовать Исполняющему обязанности Генерального директора Бунаковой Н.В. включить в состав рабочей группы по вознаграждениям и премированию Голованову М.А.
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - 1. Решение принято. Рекомендовать Исполняющему обязанности Генерального директора Бунаковой Н.В. включить в состав рабочей группы по вознаграждениям и премированию Голованову М.А.
По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение и утверждение предложения по затратам на ремонт холла стр. 10.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. В связи с не предоставлением материалов, рассмотреть данный вопрос по готовности материалов в августе 2023 года на Совете директоров.
По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о структуре взаимодействия с дочерними и иными компаниями (структура, ответственные лица). (ОАО "ОКБ СА", АО "РиСК")».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять к сведению представленную информацию.
По вопросу № 4 повестки дня: «Обзор политики компании по работе со средствами массовой информации(СМИ) и общественностью».
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 1; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора Бунаковой Н.В подготовить предложения по формализации процесса общения со средствами массовой информации(СМИ) для минимизации репутационных рисков.
По вопросу № 5 повестки дня: «О разработке положения о корпоративном секретаре».
5.1. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Бунаковой Н.В. разработать положение о корпоративном секретаре.
Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - нет
Решение принято большинством голосов. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Бунаковой Н.В. разработать положение о корпоративном секретаре.
5.2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Бунаковой Н.В подготовить информационное письмо о порядке разработки, рассмотрения и утверждения положения о корпоративном секретаре.
Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - нет
Решение принято большинством голосов.
Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Бунаковой Н.В подготовить информационное письмо о порядке разработки, рассмотрения и утверждения положения о корпоративном секретаре.
По вопросу № 6 повестки дня:
Прочие вопросы:
Организационные вопросы, связанные с текущей работой Совета директоров.
Предложения по структурной организации и администрированию офиса Совета директоров
Рассмотреть и принять к сведению информацию о функциональной и административной подчиненности секретарей Совета директоров, сервисного персонала.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет Решение принято.
Рассмотреть и принять к сведению информацию о функциональной и административной подчиненности секретарей Совета директоров, сервисного персонала.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2023г., № 8 .
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 28.07.2023г.