Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О работе по договору возмездного оказания услуг № 4М/КЛБ-10/11/23-МП от 10.11.2023 г с ООО «4М бизнес Девелопмент Групп».
2. О рассмотрении меморандума №7 от 21 марта 2024 года.
3. О работе аудиторской организации АО «Юникон» и результатах аудиторской проверки.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Калибр» за 2023 год.
5. Контроль за исполнением решений, принятых советом директоров (переходящие вопросы).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «О работе по договору возмездного оказания услуг № 4М/КЛБ-10/11/23-МП от 10.11.2023 г с ООО «4М бизнес Девелопмент Групп». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению предоставленную информацию о работе по договору возмездного оказания услуг № 4М/КЛБ-10/11/23-МП от 10.11.2023 г с ООО «4М бизнес Девелопмент Групп». По Вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении меморандума №7 от 21 марта 2024 года». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Досрочно возвратить денежные средства в размере 273,039 млн. рублей в рамках кредитного соглашения 03019/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «29» марта 2019г, в срок не позднее 15 июля 2024г. По Вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: «О работе аудиторской организации АО «Юникон» и результатах аудиторской проверки». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению представленную информацию о работе аудиторской организации АО «Юникон» по результатам обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Калибр» за 2023 год. По Вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Калибр» за 2023 год». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Калибр» за 2023 год.
По Вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров: «Контроль за исполнением решений, принятых советом директоров (переходящие вопросы).
5.1 «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 8 от 11 апреля 2024 года». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению информацию, представленную в меморандуме Генерального директора ПАО «Калибр» № 8 от 11 апреля 2024г.
5.2 «Альтернативные варианты по выводу объектов из залога». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Рекомендовать Генеральному директору продолжить работу по выводу из-под залогов строений 3, 15, 31.
5.3 «Отчет об использовании лимита Генерального директора». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять отчет об использовании лимита Генерального директора.
5.4 «Информация об ответе департамента на направленные письма». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению информацию об ответе департамента на письма направленные Генеральным директором.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2024г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2024г., № 8.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 24.04.2024г.