Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение операционных результатов за 1 квартал 2023 года, а также отчетов по недвижимости за май-июнь 2023 года.
2. О результатах работы Комитета по внутреннему аудиту.
3. Обсуждение результатов переговоров с ООО "Рубитех" и дополнительных расходов на ремонт помещений в стр. 10.
4. Обсуждение и утверждение премий за l-oe полугодие 2023 г. согласно принципам оценки, предложенным и.о. генерального директора Н.В. Бунаковой.
5. Рассмотрение предложений и.о. генерального директора Н.В. Бунаковой по выбору консультанта по вопросам бонусной политики (одобрение привлечения стороннего консультанта, рассмотрение результатов тендера); решение в отношении позиции HR директора.
6. Прочие вопросы:
- Корпоративный секретарь: необходимость, функции, подчинение, распределение или совмещение обязанностей;
- Утверждение даты предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2024 год от Финансового директора к Совету директоров;
- Текущий статус выполнения работ по договорам с ООО Правовой центр «Два М» и ГБУ «ГлавАПУ»; дорожная карта работ;
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 14.07.2023г.