Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «15» июня 2023 года по адресу: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж, время проведения собрания 18.00. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9,ПАО «Калибр».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации акционеров 17.00. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9,ПАО «Калибр».
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «21» мая 2023г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2022г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022г.
3. Избрание Членов Совета Директоров ПАО «Калибр».
4. Избрание Членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Калибр».
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» по итогам 2022 года, в том числе, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Калибр».
7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр».
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Калибр».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Калибр» должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовомобщем собрании акционеров ПАО «Калибр» для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.16, ПАО «Калибр», с «26» мая 2023г., в помещении юридического отдела ПАО «Калибр», по рабочим дням с 10 час.00 минут до 16 час.00 минут.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания эмитента: совет директоров (наблюдательный совет) эмитента.
2.10. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 24.04.2023г.
2.11. Дата и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 26.04.2023г., протокол №4.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 26.04.2023г.