Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания: 02.03.2023г. Место проведения общего собрания: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж. Время проведения общего собрания: 18ч.00мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.02.2023г.
2.4.Кворум общего собрания: В общем собрании акционеров приняли участие владельцы обладающие - 1 076 469 голосами, что составляет 97,92% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Калибр» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос N1: Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Калибр» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
“за”- 510 819 (47,453201%), “против” – 565 650 (52,546799%), “воздержался” – 0 (0,00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение о распределение нераспределенной прибыли ПАО «Калибр» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов) не принято.
2.8.Дата составления протокола общего собрания: протокол №2 от 06.03.2023г. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Севостьянов
3.2. Дата 06.03.2023г.