Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется (4 из 5 членов Совет директоров).
Итоги голосования:
По вопросу №1: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу №2: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 3: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 4: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 5: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - 1. Решение принято.
По вопросу № 6: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 7: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 8: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 9: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 10: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 11: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 12: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 13: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 14: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 15: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 16: «За» - 2*; «Против» - 2; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Равенство голосов, решающий голос председателя Совета директоров 1 – «за»
* При определении результатов голосования в случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров в соответствии с п. 14.20. ст. 14 Устава ПАО «Калибр» и абз.3 п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».
По вопросу № 17: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 18: «За» - нет; «Против» - 4; «Воздержался» - нет. Решение не принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 повестки дня заседания:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Калибр»
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Калибр» «15» июня 2023 года по адресу: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж, время проведения собрания 18.00, начало регистрации акционеров 17.00, форма проведения – собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «21» мая 2023г.
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129085. г. Москва, ул. Годовикова, д.9, ПАО «Калибр».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования «13» июня 2023г.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2022г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022г.
3. Избрание Членов Совета Директоров ПАО «Калибр».
4. Избрание Членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Калибр».
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» по итогам 2022 года, в том числе, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Калибр».
7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр».
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Калибр».
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 25.05.2023г.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Коган Михаил Александрович;
Кануников Андрей Иванович;
Севостьянов Сергей Анатольевич;
Бочаров Олег Евгеньевич;
Рябокобылко Сергей Юрьевич;
Голованова Мария Алексеевна;
Бромли Джесси Майкл;
Ушакова Вера Анатольевна.
Вопрос № 8 повестки дня заседания:
Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания в члены ревизионной комиссии и рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Чепунов Александр Михайлович;
Лазарева Елена Михайловна;
Пилюгин Евгений Александрович.
Вопрос № 9 повестки дня заседания:
Включить следующую кандидатуру для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудиторской организации Общества и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторской организацией Общества: Юникон Акционерное Общество.
Вопрос № 10 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Калибр» принять решение:
утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Калибр» по результатам 2022г.:
Чистую прибыль ПАО «Калибр» по результатам 2022 года в размере 424 634 000 рублей распределить следующим образом:
- 193 478 912 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Калибр».
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 231 155 088 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Калибр» за счет чистой прибыли ПАО «Калибр» по результатам 2022 года в денежной форме в размере 176 (Сто семьдесят шесть) рублей на одну обыкновенную акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26.06.2023г.
Вопрос № 11 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Калибр» за 2022 год.
Вопрос № 12 повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
Вопрос № 13 повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
Вопрос № 14 повестки дня заседания:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, и порядок ее предоставления:
- Сведения о Счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества
В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров общества должен выполнять регистратор - АО «РДЦ ПАРИТЕТ».
- Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
- Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
- Протокол заседания Совета директоров о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- Годовой отчет ПАО «Калибр» за 2022 год.
- Заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2022 год.
- Сведения о кандидатурах в Совет Директоров.
в члены Совета Директоров Общества представить следующих кандидатов:
Коган Михаил Александрович;
Кануников Андрей Иванович;
Севостьянов Сергей Анатольевич;
Бочаров Олег Евгеньевич;
Рябокобылко Сергей Юрьевич;
Голованова Мария Алексеевна;
Бромли Джесси Майкл;
Ушакова Вера Анатольевна.
- Сведения о кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества.
в члены Ревизионной комиссии Общества представить следующих кандидатов:
Чепунов Александр Михайлович;
Лазарева Елена Михайловна;
Пилюгин Евгений Александрович.
- Сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества.
Аудиторской организацией Общества представить: Юникон Акционерное Общество.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2022 год.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года;
- Рекомендации совета директоров ПАО «Калибр» о выплате вознаграждения Председателю совета директоров ПАО «Калибр».
- Рекомендации совета директоров ПАО «Калибр» о выплате вознаграждения членам совета директоров ПАО «Калибр».
Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанной информацией (материалами), по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.16, ПАО «Калибр», с «26» мая 2023г., в помещении юридического отдела ПАО «Калибр», по рабочим дням с 10 час.00 минут до 16 час.00 минут.
Вопрос № 15 повестки дня заседания:
Утвердить отчет эмитента ПАО «Калибр» за 12 месяцев 2022г.
Вопрос № 16 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Калибр» принять решение:
Выплатить вознаграждение Председателю совета директоров ПАО «Калибр» Рябокобылко С.Ю. за период с 01 января 2023г. по 15 июня 2023г., в размере эквивалентном 58 500 долларов США, в российских рублях, по курсу установленному ЦБ РФ, на дату принятия решения годовым общим собранием акционеров ПАО «Калибр».
Вопрос № 17 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Калибр» принять решение:
Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров ПАО «Калибр» за 2022 год.
Вопрос № 18 повестки дня заседания:
О введении в штатное расписание ПАО «Калибр» должности корпоративного секретаря.
Решение не принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2023г., протокол № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 26.04.2023г.