Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета Директоров ПАО «Калибр».
2. Об избрании Председателя Совета Директоров ПАО «Калибр».
3. О назначении секретаря Совета Директоров ПАО «Калибр».
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании председательствующего на заседании Совета Директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров В.А.Ушакову.
По Вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета Директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Калибр» - Ушакову Веру Анатольевну.
По Вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: «О назначении секретаря Совета Директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Калибр» - Путинцеву Елену Алексеевну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2024г., № 11
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 25.06.2024г.