Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2024г. 11.30
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве Годового Общего Собрания акционеров ПАО «Калибр».
2. Определение формы, даты, места и времени проведения Годового Общего Собрания акционеров Общества.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании акционеров Общества.
4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Утверждение повестки дня Годового Общего Собрания акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего Собрания акционеров Общества.
7. Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении Годового Общего Собрания акционеров Общества.
8. О кандидатурах для избрания в Совет директоров ПАО «Калибр» на Годовом Общем Собрании акционеров ПАО «Калибр».
8.1. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», в список кандидатур для голосования на Годовом Общем Собрании акционеров ПАО «Калибр» по вопросу об избрании членов Совет директоров ПАО «Калибр»;
8.2. Об утверждении списка кандидатур для голосования на Годовом Общем Собрании акционеров ПАО «Калибр» по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Калибр».
9. О кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Калибр» на Годовом Общем Собрании акционеров ПАО «Калибр».
9.1. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», в список кандидатур для голосования на Годовом Общем Собрании акционеров ПАО «Калибр» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр»;
9.2. Об утверждении списка кандидатур для голосования на Годовом Общем Собрании акционеров ПАО «Калибр» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».
10. Утверждение рекомендаций Годовому Общему Собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калибр».
11. Утверждение рекомендаций Годовому Общему Собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Калибр» по результатам 2023 года.
12. Утверждение рекомендаций Годовому Общему Собранию акционеров ПАО «Калибр» принять решение о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр».
13. Утверждение рекомендаций Годовому Общему Собранию акционеров ПАО «Калибр» принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров Общества.
14. Утверждение рекомендаций Годовому Общему Собранию акционеров ПАО «Калибр» принять решение о размере вознаграждения за работу в составе Совета Директоров членов Совета Директоров Общества.
15. Утверждение рекомендаций Годовому Общему Собранию акционеров ПАО «Калибр» принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».
16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового Общего Собрания акционеров Общества.
17. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 02.05.2024г.