Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение бюджетных параметров - Бюджета 2024.
2. О результатах работы общества в первом полугодии 2023, отчет и.о. Генерального директора по недвижимости за июль 2023 года.
3. О разработке контракта с единоличным исполнительным органом - генеральным директором.
4. О формировании процедуры и условий по подбору кандидатур, а также - требований к кандидату на должность единоличного исполнительного органа.
5. Утверждение отчета эмитента ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2023г.
6. Рассмотрение доклада менеджмента о прогнозе рисков в деятельности общества и способах их снижения.
7. О проводимой кредитной политике и эффективности использования свободных финансовых средств общества.
8. Контроль за исполнением решений, принятых советом директоров:
8.1. О разработке положения о корпоративном секретаре
8.2. Рассмотрение информационного письма о порядке разработки, рассмотрения и утверждения положения о корпоративном секретаре.
8.3. Об определении сроков предоставления предложений по формализации процесса общения со средствами массовой информации.
8.4.О привлечении консультанта для разработки бонусной политики
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение бюджетных параметров - Бюджета 2024.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Перенести рассмотрение бюджетных параметров на заседания Совета директоров 24 августа 2023года в 9:30.
По вопросу № 2 повестки дня: «О результатах работы общества в первом полугодии 2023, отчет и.о. Генерального директора по недвижимости за июль 2023 года.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Принять к сведению представленную информацию о результатах работы общества в первом полугодии 2023 года, отчет и.о. Генерального директора по недвижимости за июль 2023 года.
По вопросу № 3 повестки дня: О разработке контракта с единоличным исполнительным органом - генеральным директором.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Поручить и.о. Генерального директора разработать проект контракта с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и предоставить этот проект, к 05 сентября 2023года.
По вопросу № 4 повестки дня: «О формировании процедуры и условий по подбору кандидатур, а также - требований к кандидату на должность единоличного исполнительного органа».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
В связи с представленным особым мнением Кануникова А.И. и Севостьянова С.А. рассмотрение данного вопроса перенести на заседание Совета директоров 24 августа 2023года. (Приложение 1)
По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение отчета эмитента ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2023г.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Утвердить отчет эмитента ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2023г.
По вопросу № 6 повестки дня: «Рассмотрение доклада менеджмента о прогнозе рисков в деятельности общества и способах их снижения.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Принять к сведению представленную информацию. (Приложение 2)
По вопросу № 7 повестки дня: «О проводимой кредитной политике и эффективности использования свободных финансовых средств общества.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Принять к сведению представленную информацию.
По вопросу № 8 повестки дня: «Контроль за исполнением решений, принятых советом директоров:»
8.1. «О разработке положения о корпоративном секретаре»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Перенести рассмотрение проекта положения на заседания Совета директоров 28 августа 2023 в 16:00.
8.2. «Рассмотрение информационного письма о порядке разработки, рассмотрения и утверждения положения о корпоративном секретаре.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Перенести рассмотрение информационного письма на заседания Совета директоров 28 августа 2023 в 16:00. (по готовности).
8.3. «Об определении сроков предоставления предложений по формализации процесса общения со средствами массовой информации»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Представить предложения по формализации процесса общения со средствами массовой информации не позднее 15 октября 2023 года.
8.4. «О привлечении консультанта для разработки бонусной политики»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Включить данный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров в сентябре 2023г., при наличии информации, от и.о. Генерального директора Бунаковой Н.В.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2023г., № 10.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 23.08.2023г.