Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калибр"<BR>05.04.2023 17:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.04.2023 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров:</P>
<P>1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества. </P>
<P>2.Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>4.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</P>
<P>5.Утверждение  повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>7.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатур  в Члены Совета Директоров ПАО «Калибр»;</P>
<P>8.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатур в Ревизионную комиссию  ПАО «Калибр»;</P>
<P>9.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калибр»;</P>
<P>10.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям ПАО «Калибр» за 2022г.;</P>
<P>11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>12. Утверждение формы  и  текста  сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>13. Утверждение перечня информации  (материалов),  предоставляемой  акционерам  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)</P>
<P>Н. В. Бунакова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.04.2023г.</P>