Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания: 03.02.2023г.

Место проведения общего собрания: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж.

Время проведения общего собрания: 18ч.00мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.01.2023г.

2.4.Кворум общего собрания: В общем собрании акционеров приняли участие владельцы обладающие - 1 076 438 голосами, что составляет 97,92% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров «Калибр» за 2022 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос N1: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров «Калибр» за 2022 год. “за”- 565 682 (52,551285%), “против” – 509 780 (47,358046%), “воздержался” – 0 (0,00%);

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ПАО «Калибр» Рябокобылко С.Ю. за 2022 год, в размере эквивалентном 100 000 долларов США, в российских рублях, по курсу установленному ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров ПАО «Калибр».

2.8.Дата составления протокола общего собрания: протокол №1 от 07.02.2023г. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Севостьянов

3.2. Дата 07.02.2023г.