Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выделении средств поддержки подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.
2. О разработке положения "ПОЛИТИКА КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ" в рамках управленческой отчетности. Данная политика содержит рекомендации по утверждению и санкционированию капитальных расходов.
3. Рассмотрение вопроса об актуальности внутренних документов. (Разработка регламента документооборота для Совета директоров)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О выделении средств поддержки подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет
Решение принято. Перенести данный вопрос на рассмотрение во второй половине августа 2023 года.
По вопросу № 2 повестки дня: «О разработке положения "ПОЛИТИКА КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ" в рамках управленческой отчетности. Данная политика содержит рекомендации по утверждению и санкционированию капитальных расходов.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять к сведению информацию финансового директора о соответствии Политики капитальных расходов в управленческом учете с политикой капитальных расходов по бухгалтерскому учету.
По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение вопроса об актуальности внутренних документов. (Разработка регламента документооборота для Совета директоров)
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет
Решение принято.Поручить исполняющему обязанности Генерального директора проинформировать Совет директоров об анализе «Положения о Совете директоров» на предмет соответствия текущему законодательству.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2023г., № 9.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 28.07.2023г.