Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания: 20 июня 2024г. Место проведения общего собрания: Россия, 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», подъезд 3, 1-й этаж, помещение библиотеки. Время проведения общего собрания: 18ч.00мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2024г.
2.4.Кворум общего собрания: в общем собрании акционеров приняли участие владельцы обладающие - 1 075 672, что составляет 97,85% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 повестки дня общего собрания - 1 099 312. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 099 312. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 повестки дня общего собрания - 1 075 672, что составляет 97,85 % от общего числа голосов. Кворум имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 5 496 560. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 496 560. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня общего собрания - 5 378 360, что составляет 97,85 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2023г;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Калибр» по результатам 2023 года;
4. Избрание членов совета директоров ПАО «Калибр»;
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Калибр»;
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Калибр».
7. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» по результатам 2023 года.
8. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров Общества.
10. О размере вознаграждения за работу в составе Совета Директоров членов Совета Директоров Общества.
11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2023г. “за”- 1 075 659 (99,998791%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 13. Решение принято.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2023г. “за”- 1 075 660 (99,998884%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 12. Решение принято.
Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Калибр» по результатам 2023 года. “за”- 566 567 (52,670981%), “против” – 509 062 (47,325021%), “воздержался” – 31 (0,002882); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12. Решение принято.
Вопрос №4: Избрание Членов Совета Директоров ПАО «Калибр». За 1. Бромли Джесси Майкл – 942 750; 2. Балакин Максим Андреевич – 1 272 350; 3. Дегтярёв Александр Валерьевич – 1 272 340; 4. Голованова Мария Алексеевна – 944 305; 5.Канунников Андрей Иванович – 75; 6. Коган Михаил Александрович – 240; 7. Севостьянов Сергей Анатольевич - 0; 8. Ушакова Вера Анатольевна – 944 375. Против - 0; Воздержался - 0. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 215. Решение принято.
Вопрос №5: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Калибр». Савин Игорь Михайлович за”- 565 755 (52,595494%), “против” - 509 780 (47,391770%), “воздержался” – 62 (0,005764%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 75. Самсонов Александр Викторович за”- 565 693 (52,589730%), “против” - 509 780 (47,391770%), “воздержался” – 62 (0,005764%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 137. Чепунов Александр Михайлович “за”- 904 (0,084040%), “против” - 1 074 631 (99,903223%), “воздержался” – 62 (0,005764%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 75. Лазарева Елена Михайловна “за”- 843 (0,078370%), “против” - 1 074 631 (99,903223%), “воздержался” – 62 (0,005764%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 136. Пилюгин Евгений Александрович “за”- 886 (0,082367%), “против” - 1 074 588 (99,899226%), “воздержался” – 62 (0,005764%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 136
Щербак Александр Иванович за”- 565 712 (52,591496%), “против” - 509 823 (47,395767%), “воздержался” – 62 (0,005764%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 75.
Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации ПАО «Калибр». “за”- 566 660 (52,679627%), “против” - 509 000 (47,319257%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12. Решение принято.
Вопрос №7: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» по результатам 2023 года. “за”- 509 094 (47,327996%), “против” - 565 693 (52,589730%), “воздержался” – 873 (0,081159%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12. По данному вопросу решение не принято.
Вопрос №8: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр». “за”- 566 493 (52,664102%), “против” - 509 124 (47,330785%), “воздержался” – 43 (0,003998%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12. Решение принято.
Вопрос № 9: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров Общества. “за”- 106 (0,009854%), “против” – 1 075 554 (99,989030%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12. По данному вопросу решение не принято.
Вопрос № 10: О размере вознаграждения за работу в составе Совета Директоров членов Совета Директоров Общества. “за”- 1 075 555 (99,989123%), “против” – 43 (0,003998%), “воздержался” – 31 (0,002882%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 43. Решение принято.
Вопрос № 11: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Калибр». “за”- 1 075 629 (99,996002%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 31 (0,002882%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 43. Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Калибр» за 2023г. 2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2023г.3. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Калибр» по результатам 2023 года:
Дивиденды по акциям ПАО «Калибр» по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Чистую прибыль ПАО «Калибр» по результатам 2023 финансового года в размере 359 166 500,96 рублей, распределить следующим образом:
Часть чистой прибыли ПАО «Калибр» по результатам 2023 финансового года в размере 31 864 169,35 рублей направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет (1995-1997г.г.).
Часть чистой прибыли ПАО «Калибр» по результатам 2023 финансового года в размере 11 700 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения:
Председателю Совета директоров Общества, в размере 11 250 000,00 рублей;
Членам Ревизионной комиссии Общества в размере: 450 000,00 рублей.
Оставшуюся прибыль в размере 315 602 331,61 рублей, не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Калибр».
4. Избрать членов Совета директоров ПАО «Калибр» на период до следующего годового Общего Собрания акционеров в составе: Бромли Джесси Майкл; Балакин Максим Андреевич; Дегтярёв Александр Валерьевич; Голованова Мария Алексеевна; Ушакова Вера Анатольевна
5. Избрать Ревизионную Комиссию ПАО «Калибр» на период до следующего годового Общего собрания акционеров в составе: Савин Игорь Михайлович, Самсонов Александр Викторович, Щербак Александр Иванович
6.Назначить аудиторской организацией ПАО «Калибр» Юникон Акционерное Общество.
7. Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Калибр» в размере 50% от чистой прибыли по результатам 2023 года в денежной форме, а также об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11-й день, с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов не принято.
8. Выплатить вознаграждение Председателю совета директоров ПАО «Калибр» Ушаковой В.А. за период с 30 июня 2023г. по 20 июня 2024г., в размере 11 250 000, 00 рублей.
9. Решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров Общества не принято.
10. Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров Общества.
11. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии ПАО «Калибр» в следующем размере:
1.Чепунов Александр Михайлович -200 000,00 рублей.2. Пилюгин Евгений Александрович - 200 000,00 рублей. 3.Лазарева Елена Михайловна - 50 000,00 рублей.
Вознаграждение выплатить в срок не позднее 20 июля 2024г.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол №2 от 25.06.2024г. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 25.06.2024г.