Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об отмене решения Совета директоров (протокол №18 от 08.11.2023) в части поручения на подписание от имени ПАО «Калибр» соглашения о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр» до 01 декабря 2024 года.
2. О полномочиях на подписание от имени ПАО «Калибр» соглашения о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр» до 01 декабря 2024 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «Об отмене решения Совета директоров (протокол №18 от 08.11.2023) в части поручения на подписание от имени ПАО «Калибр» соглашения о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр» до 01 декабря 2024 года». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Отменить решение Совета директоров (протокол №18 от 08.11.2023) в части поручения временному единоличному исполнительному органу - Генеральному директору ПАО «Калибр» Мусатову А.Л., подписать от имени ПАО «Калибр» соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр» до 01 декабря 2024 года.
По вопросу № 2 повестки дня: «О полномочиях на подписание от имени ПАО «Калибр» соглашения о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр» до 01 декабря 2024 года». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Поручить заместителю Генерального директора ПАО «Калибр» Бунаковой Н.В. подписать от имени ПАО «Калибр» соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу "Калибр" до 01 декабря 2024 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2023г., № 21.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калибр» № 17 от 02.11.2023г.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 18.12.2023г.