Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1.О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Калибр».
2.О постоянном присутствии на заседаниях Совета директоров ПАО «Калибр» референта-переводчика.
3.Рассмотрение бюджета на 2025г. Публичного акционерного общества «Калибр» в первом чтении. (Утверждение дат проведения рабочих встреч по рассмотрению бюджета на 2025г.).
4.Организация тендера по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2025-2026 годах.
5.Рассмотрение регламента документооборота между единоличным исполнительным органом ПАО «Калибр» и Советом директоров ПАО «Калибр».
6. Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу ул. Годовикова, д.9. Обсуждение дорожной карты о выполнении работ по КРТ.
7. Информация об утвержденном графике заседаний комитета Совета директоров по аудиту.
8.Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Калибр».
9.Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Калибр».
10.Рассмотрение меморандума Генерального директора об изменении годового бюджета (Меморандум № 19 от 16 октября 2024г.).
11. Рассмотрение меморандума Генерального директора о досрочном возврате основного долга в рамках кредитного соглашения 02577/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «16» июля 2018г. (Меморандум № 20 от 16 октября 2024г.)
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня: Включить в повестку дня заседания Совета Директоров следующие вопросы:
10.Рассмотрение меморандума Генерального директора об изменении годового бюджета (Меморандум № 19 от 16 октября 2024г.).
11. Рассмотрение меморандума Генерального директора о досрочном возврате основного долга в рамках кредитного соглашения 02577/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «16» июля 2018г. (Меморандум № 20 от 16 октября 2024г.)
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Калибр» - Деревянко Оксану Анатольевну. По вопросу № 2 повестки дня: «О постоянном присутствии на заседаниях Совета директоров ПАО «Калибр» референта-переводчика». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить решение о постоянном присутствии на заседаниях Совета директоров ПАО «Калибр» штатного референта-переводчика ПАО «Калибр Новиковой Ольги Николаевны. По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение бюджета на 2025г. Публичного акционерного общества «Калибр» в первом чтении. (Утверждение дат проведения рабочих встреч по рассмотрению бюджета на 2025г.)». Рассмотрели бюджет в первом чтении, сформировали поручения, комментарии и вопросы ко второму чтению бюджета на 2025г. Голосование по данному вопросу не проводилось. По вопросу № 4 повестки дня: «Организация тендера по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2025-2026 годах». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать Генеральному директору предоставить обновленную информацию о коммерческом предложении от компании Юникон АО. Утвердить выбор аудитора Общества на следующем заседании Совета директоров. По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение регламента документооборота между единоличным исполнительным органом ПАО «Калибр» и Советом директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение вопроса на последующих заседаниях Совета директоров. По вопросу № 6 повестки дня: «Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу ул. Годовикова, д.9. Обсуждение дорожной карты о выполнении работ по КРТ.». Кворум по данному вопросу имеется. (4 из 5 членов), В голосовании принимало участие 4 члена Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению представленную информацию о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу ул. Годовикова, д.9. Поручить Генеральному директору предоставить обновленную информацию и дорожную карту до 25 ноября 2024г. По вопросу № 7 повестки дня: «Информация об утвержденном графике заседаний комитета Совета директоров по аудиту». Кворум по данному вопросу имеется. (4 из 5 членов), В голосовании принимало участие 4 члена Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить План работы комитета Совета директоров по аудиту. По вопросу № 8 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Калибр». Кворум по данному вопросу имеется. (4 из 5 членов), В голосовании принимало участие 4 члена Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Калибр» на последующих заседаниях Совете директоров. Поручить Генеральному директору представить проект изменений (новой редакции) Устава на последующих заседаниях Совета директоров. По вопросу № 9 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Калибр». Кворум по данному вопросу имеется. (4 из 5 членов), В голосовании принимало участие 4 члена Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Калибр» на последующих заседаниях Совете директоров. Поручить Генеральному директору представить проект изменений (новой редакции) Положения о Совете директоров на последующих заседаниях Совета директоров. По вопросу № 10 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора об изменении годового бюджета (Меморандум № 19 от 16 октября 2024г.). Кворум по данному вопросу имеется. (3 из 5 членов), В голосовании принимало участие 3 члена Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Снять с обсуждения и рассмотрения вопрос о меморандуме Генерального директора, об изменении годового бюджета (Меморандум № 19 от 16 октября 2024г.). По вопросу № 11 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора о досрочном возврате основного долга в рамках кредитного соглашения 02577/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «16» июля 2018г. (Меморандум № 20 от 16 октября 2024г.)». Кворум по данному вопросу имеется. (3 из 5 членов), В голосовании принимало участие 3 члена Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Одобрить досрочный возврат денежных средств, в размере 215 млн. рублей в рамках кредитного соглашения 02577/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «16» июля 2018г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2024г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2024г., № 16.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 24.10.2024г.