Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» января 2024 года по адресу: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж, время проведения собрания 14.00. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9,ПАО «Калибр».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации акционеров 13.00. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9,ПАО «Калибр».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «15» ноября 2023г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Калибр». 3. Избрание членов Совета Директоров ПАО «Калибр».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр» должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр» для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.16, ПАО «Калибр», с «20» декабря 2023г., в помещении юридического отдела ПАО «Калибр», по рабочим дням с 10 час.00 минут до 16 час.00 минут.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров (наблюдательный совет) эмитента.
2.11. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 31.10.2023г.
2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 02.11.2023г., протокол №17.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калибр» № 17 от 02.11.2023г.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 02.11.2023г.