Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.08.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.08.2023г. 11.00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение бюджетных параметров - Бюджета 2024.
2. О результатах работы общества в первом полугодии 2023, отчет и.о. Генерального директора по недвижимости за июль 2023 года.
3. О разработке контракта с единоличным исполнительным органом - генеральным директором.
4. О формировании процедуры и условий по подбору кандидатур, а также - требований к кандидату на должность единоличного исполнительного органа.
5. Утверждение отчета эмитента ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2023г.
6. Рассмотрение доклада менеджмента о прогнозе рисков в деятельности общества и способах их снижения.
7. О проводимой кредитной политике и эффективности использования свободных финансовых средств общества.
8. Контроль за исполнением решений, принятых советом директоров:
8.1. О разработке положения о корпоративном секретаре
8.2. Рассмотрение информационного письма о порядке разработки, рассмотрения и утверждения положения о корпоративном секретаре.
8.3. Об определении сроков предоставления предложений по формализации процесса общения со средствами массовой информации.
8.4. О привлечении консультанта для разработки бонусной политики
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Севостьянов
3.2. Дата 17.08.2023г.