Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «Калибр».
2. Об утверждении трудового договора с временным единоличным исполнительным органом - Генеральным директор ПАО «Калибр».
3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр».
4. Рассмотрение требования акционера общества Redwing Limited/Редвинг Лимитед, владеющих не менее 10% акций ПАО «Калибр» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр».
5 .О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
9. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Определение даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества – генерального директора ПАО «Калибр».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об образовании временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. В соответствии с п.6 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать с 01 ноября 2023г. временным единоличным исполнительны органом - Генеральным директором ПАО «Калибр» Мусатова Андрея Леонидовича *** рождения, (ИНН ***), сроком до даты принятия общим собранием акционеров ПАО «Калибр» решения об образовании единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО «Калибр». Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, трудовым договором.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении трудового договора с временным единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.1. Утвердить трудовой договор с временным единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Калибр» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Калибр» - Ушакову Веру Анатольевну подписать от имени Общества трудовой договор с временным единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Калибр» Мусатовым Андреем Леонидовичем.
По вопросу № 3 повестки дня: «О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. В соответствие с п.6 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр».
По вопросу № 4 повестки дня: «О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. 4.1. Удовлетворить требование акционера Redwing Limited/Редвинг Лимитед, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций ПАО «Калибр» на дату предъявления требования, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калибр» в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу № 5 повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калибр».
По вопросу № 6 повестки дня: «Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калибр» «09» января 2024 года по адресу: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж, время проведения собрания 14.00, начало регистрации акционеров 13.00, форма проведения – собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «15» ноября 2023г.
По вопросу № 8 повестки дня: «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129085. г. Москва, ул. Годовикова, д.9, ПАО «Калибр».
По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Калибр». 3. Избрание членов Совета Директоров ПАО «Калибр».
По вопросу № 10 повестки дня: «Определение даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества – генерального директора ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Установить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества – генерального директора ПАО «Калибр» – 09.12.2023г.
По вопросу № 11 повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 19.11.2023г.
По вопросу № 12 повестки дня: «Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу № 13 повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, и порядок ее предоставления: - Сведения о Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества. В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров общества должен выполнять регистратор - АО «РДЦ ПАРИТЕТ». - Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. - Протокол (Выписка из протокола) заседания Совета директоров о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. - сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр». - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр». - сведения о кандидатах в Совет директоров общества. - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества. Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанной информацией (материалами), по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.16, ПАО «Калибр», с «20» декабря 2023г., в помещении юридического отдела ПАО «Калибр», по рабочим дням с 10 час.00 минут до 16 час.00 минут.
2.4. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Мусатов Андрей Леонидович ИНН 771471216503.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0% / 0%).
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2023г., № 17.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калибр» № 17 от 02.11.2023г.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 02.11.2023г.