Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр».
2. О кандидатурах для избрания в совет директоров ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр».
3. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр».
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр».
1.1. О рассмотрении предложений, поступившие в адрес ПАО «Калибр» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания единоличным исполнительным органом - генеральным директором ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рассмотрев предложения, поступившие в адрес ПАО «Калибр» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр», признать поступившие от акционеров ПАО «Калибр» предложения о выдвижении кандидатов для избрания единоличным исполнительным органом - генеральным директором ПАО «Калибр», на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр», проводимом в 2024 году, соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Калибр».
1.2. О включении в список кандидатов для голосования по избранию единоличным исполнительным органом - генеральным директором ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Включить в список кандидатов для голосования по избранию единоличным исполнительным органом - генеральным директором ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр», следующие кандидатуры: Бунакова Наталья Вячеславовна; Мусатов Андрей Леонидович.
По вопросу № 2 повестки дня: «О кандидатурах для избрания в совет директоров ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр».
2.1. О рассмотрении предложений, поступившие в адрес ПАО «Калибр» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рассмотрев предложения, поступившие в адрес ПАО «Калибр» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр», признать поступившие от акционеров ПАО «Калибр» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Калибр».
2.2. О рассмотрении предложений, поступившие в адрес ПАО «Калибр» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рассмотрев предложения, поступившие в адрес ПАО «Калибр» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр» включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества для избрания в Совет директоров ПАО «Калибр» следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества: Кануников Андрей Иванович; Коган Михаил Александрович; Севостьянов Сергей Анатольевич.
2.3. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр» по вопросу об избрании членов Совет директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр» по вопросу об избрании членов Совет директоров ПАО «Калибр»:
Бромли Джесси Майкл; Бромли Майкл Роджер; Голованова Мария Алексеевна; Ушакова Вера Анатольевна.
2.4. Об утверждении списка кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр» по вопросу об избрании членов Совет директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр» по вопросу об избрании членов Совет директоров ПАО «Калибр»:
Бромли Джесси Майкл; Бромли Майкл Роджер; Голованова Мария Алексеевна; Кануников Андрей Иванович; Коган Михаил Александрович; Севостьянов Сергей Анатольевич; Ушакова Вера Анатольевна.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр», согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2023г., № 19.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калибр» № 17 от 02.11.2023г.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 12.12.2023г.