Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11.10.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.10.2023г. 11.00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение операционных результатов за август 2023 года, отчета по недвижимости за сентябрь 2023 года.
2. Обсуждение изменения трудового договора № 27 от 25.08.2009г. с заместителем Генерального директора Бунаковой Натальей Вячеславовной путем заключения дополнительного соглашения, внесение изменений в штатное расписание.
3. Отчет председателя комитета совета директоров по аудиту.
4. Организация тендера по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2024-2025 годах.
5. Рассмотрение ответного письма от компании Редвинг Лимитед на информационное письмо М.А.Когана и А.И.Кануникова.
6. Контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров:
6.1.Рассмотрение проекта договора с временно исполняющим обязанности Генерального директора.
6.2. Рассмотрение проекта договора с Генеральным директором.
6.3. Рассмотрение ответа юридического отдела на особое мнение М.А.Головановой по вопросу о корпоративном секретаре.
6.4.Обсуждение положения о корпоративном секретаре
6.5.Обсуждение проекта договора с компанией-консультантом по вопросу бонусной политики.
6.6.Обсуждение информации по оператору питания (ООО «ЮСБ»).
6.7.Рассмотрение обновленной сводной таблицы ТЭПов развития территории ПАО «Калибр» по адресу ул.Годовикова, д.9. Обсуждение информации по датам заключения договора с ГБУ «ГлавАПУ» и дорожной карты по выполнению работ.
6.8. Рассмотрение отчета по реализации мер в рамках социальной ответственности бизнеса.
6.9. Утверждение дат проведения рабочих встреч по рассмотрению бюджета.
6.10. Утверждение дат регулярных заседаний Совета директоров до конца марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ПАО "Калибр" (Протокол №5 заседания Совета Директоров ПАО "Калибр" от 03.07.2023г.)
В.А. Ушакова
3.2. Дата 12.10.2023г.